新信号!北京监管对虚拟货币产业链企业动手了!其他地区的整治还远吗?

虚拟货币严打态势再迎实质性进展。7月6日,央行营业管理部官网披露,为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署,防控虚拟货币交易炒作风险,保护人民群众财产安全,近期,北京市地方金融监督管理局联合央行营业管理部、怀柔区政府相关部门,对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿,责令该公司注销,官方网站已停用。

新信号!北京监管对虚拟货币产业链企业动手了!其他地区的整治还远吗?

监管严打虚拟货币交易炒作,并对典型案例进行整顿清理,业内对此并不意外。事实上,就在半个月前,央行官网发布消息称,央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了部分银行和支付机构。

此次,央行营业管理部表态,郑重警告辖内相关机构,不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。

新信号!北京监管对虚拟货币产业链企业动手了!其他地区的整治还远吗?

这一警告更是给不少游走在监管红线上的币圈产业链企业一记重击。

正如金融科技专家苏筱芮表示,央行营业管理部此次行动,是针对虚拟货币交易服务提供商的精准打击。虚拟货币在境内的流转过程离不开付费导流、营销宣传、支付转账等基础业务,打击行动既能够从B端有效防范虚拟货币的不法交易行为,也能够肃清风气,对币圈市场形成震慑。

具体来看,这些为虚拟货币交易提供直接或间接服务的机构,包括交易前的获客导流、交易时的支付转账等。在苏筱芮看来,目前,部分涉虚拟货币服务机构没有实际经营场所,摸排较为困难,但或成为后期市场整治乱象的攻坚之处。

宏观分析师周茂华同样称,此前监管部门明确了防范虚拟货币投机炒作风险的态度,并多次向市场警示炒作风险;本次实际是加码了监管。在他看来,监管部门坚决遏制虚拟货币投机炒作行为,并与金融机构形成合力,切实保护人民群众合法财产安全,维护国内金融体系稳定。

此次监管表态,实则与此前一脉相承。前段时间,央行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路。

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此外,央行强调,机构要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

结合此次北京监管最新动作,苏筱芮预计,后续其他地区监管或将陆续跟进。在她看来,虚拟货币炒作难以给实体经济的服务带来实际价值,建议相关产业链机构将重心转移至区块链技术的研发与应用,既能够降低监管风险,也符合金融科技未来的发展方向。

周茂华则认为,强监管下,金融机构将切实履行客户身份识别义务,并切断为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。此背景下,币圈交易量会急剧下降,没有源源不断的资金支持,虚拟币价格预计还将承压。

币价方面,北京商报记者注意到,或受最新监管消息影响,比特币短线急跌,从7月6日17时的35000美元跌至18时15分的33822美元,截至20时,比特币最新报价34178美元。

对此,央行营业管理部、北京市地方金融监督管理局提醒广大消费者,应增强风险意识,树立正确的投资理念。不参与虚拟货币交易炒作活动,不盲目跟风虚拟货币相关投机行为,谨防个人财产及权益受损。要珍惜个人银行账户,不用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动,防止违法使用和个人信息泄露。并及时举报虚拟货币交易相关违法违规线索,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。

北京商报记者岳品瑜刘四红

来源:北京商报

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